Официальные новости

Внесены изменения в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

122

Федеральный закон принят Государственной Думой 2 июня 2021 года и одобрен Советом Федерации
23 июня 2021 года.

Справка Государственно-правового управления

Федеральный закон направлен на реализацию
Российской Федерацией рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), данных по результатам четвертого раунда взаимных
оценок.

Указанные рекомендации касаются необходимости
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма регулировать на территории Российской
Федерации деятельность иностранных структур без образования юридического лица и лиц, выступающих в качестве профессиональных собственников (управляющих)
указанных структур, а также лиц, осуществляющих контроль за действиями таких
собственников (управляющих), – протекторов.

Федеральным законом вносятся соответствующие
изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В частности, Федеральным законом вводятся
понятия доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без
образования юридического лица и протектора.

Кроме того, Федеральным законом уточняются
отдельные положения названного Федерального закона, касающиеся обязанности
юридических лиц обновлять информацию (сведения) о своих бенефициарных
владельцах.

Эта публикация на сайте Президента

Похожие публикации