Кредитные организации будут обязаны сообщать клиентам об отказе в совершении операции

В поправках речь идет об отказе кредитной организации от заключения или расторжения
договора банковского счета (вклада) и об отказе в выполнении распоряжения
клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом при
подозрении, что операция совершается в целях легализации преступных доходов или
финансирования терроризма.

Кредитная организация должна будет в срок не позднее пяти рабочих дней с момента отказа представить клиенту информацию о времени и причинах принятия
такого решения.

Автором законопроекта выступило Правительство РФ, документ подготовлен во исполнение поручений Президента по итогам встречи с женщинами-предпринимателями 7 марта 2018 года.

Эта публикация на сайте Госдумы РФ