Внесены изменения в закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

Федеральный закон принят Государственной Думой 23 декабря
2020 года и одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года.

Справка
Государственно-правового управления

Федеральный закон подготовлен
во исполнение поручений Президента Российской Федерации и направлен
на защиту интересов добросовестных клиентов кредитных организаций при
осуществлении этими организациями мер по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

В указанных целях
в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
вносятся изменения, предусматривающие совершенствование механизмов принятия
решений об отказе от заключения договора банковского счёта (вклада),
о расторжении договора банковского счёта (вклада) и об отказе
в выполнении распоряжения клиента о совершении операции
с денежными средствами или иным имуществом.

Реализация Федерального закона позволит
избежать случаев ущемления прав клиентов кредитных организаций при их
обслуживании в этих организациях.

Эта публикация на сайте Президента