Объемы сомнительных операций в банковском секторе в первом полугодии 2020 года снизились в 1,5 раза

Объемы операций с признаками вывода денежных средств за рубеж в первом полугодии 2020 года были меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в 1,7 раза. Такая динамика в основном связана с сокращением сомнительных переводов по сделкам с услугами.

Оценка операций с признаками обналичивания в этом году впервые включает данные по схемам с исполнительными документами и через депозитные счета нотариусов. По сравнению с первым полугодием 2019 года сопоставимые показатели объемов операций по обналичиванию уменьшились в 1,4 раза.

Подробнее об объемах и структуре сомнительных операций и секторах экономики, формировавших спрос на теневые финансовые услуги, читайте в аналитическом комментарии Банка России.

Фото на превью: Doublephoto studio / Shutterstock / Fotodom

Эта публикация на сайте ЦБ